Saber Mais: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

29.06.2018Espanha
Antigo presidente do Barcelona Sandro Rosell vai ser julgado

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Por crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa

14.06.2018Fora de Campo
Expediente para evitar prisão de Duarte Lima indeferido pelo Constitucional

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Antigo deputado do PSD foi condenado a seis anos de prisão por burla qualificada e branqueamento de capitais.

06.06.2018Benfica
Buscas no Estádio da Luz resultam em quatro arguidos

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Suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais

31.01.2018Fora de Campo
Operação Lex: Conselho Superior de Magistratura aguarda informação oficial

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Investigação sobre suspeitas de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal

31.10.2017Internacional
Antigo dirigente das Ilhas Caimão condenado a 15 meses de prisão nos EUA

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Costas Takkas culpado de conspiração para branqueamento de capitais

11.10.2017Modalidades
Carlos Nuzman apresenta demissão de presidente do Comité Olímpico Brasileiro

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Dirigente havia sido detido na quinta-feira por suspeita de corrupção e branqueamento de capitais

12.07.2017Fora de Campo
Lula da Silva condenado a 9 anos e meio de prisão

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Por crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais

07.07.2017Itália
Autoridades fiscais italianas fazem buscas na sede do Palermo

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Investigações por alegada apropriação indevida e branqueamento de capitais

25.05.2017Espanha
Procurador pede pena de prisão para ex-presidente do Barcelona

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Sandro Rosell em tribunal por alegado branqueamento de capitais

24.05.2017Espanha
Ex-presidente do Barcelona deverá ser presente a tribunal esta quarta-feira

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Sandro Rossel foi detido devido a alegado branqueamento de capitais

23.05.2017Espanha
Ex-presidente do Barcelona detido

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Sandro Rosell suspeito de estar envolvido em caso de branqueamento de capitais

11.03.2017Fora de Campo
Operação Marquês: Ministério Público volta a ouvir José Sócrates na segunda-feira

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Antigo primeiro-ministro está indiciado pelos crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais

02.03.2017Fora de Campo
Filho de Pelé aguarda em liberdade recurso a condenação por branqueamento de capitais

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Edinho foi condenado a 12 anos e dez meses de pena de prisão

01.09.2016Internacional
Franz Beckenbauer suspeito de branqueamento de capitais

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Ministério Público suíço abre inquérito