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Mais um polémica no Mundial: FBI investiga finanças da federação argentina por suspeitas de fraude fiscal

Claudio Tapia, presidente da AFA
• Foto: AP

Há mais uma polémica no Campeonato do Mundo, mas desta feita fora dos relvados. Segundo o diário argentino La Nación, há muitas suspeitas sobre diversas operações financeiras da Associação Argentina de Futebol nos Estados Unidos da América e já foram inclusivamente feitas diligências por procuradores federais e agentes do FBI, na tentativa de esclarecer como a federação presidida por Claudio 'Chiqui' Tapia utilizou movimentou centenas de milhões de euros e se foram cometidos crimes como branqueamento de capitais ou fraude.

De acordo com a mesma publicação, em causa está a parceria da AFA e a TourProdEnter LLC, empresa responsável por gerir alguns contratos da federação argentina. O empresário Guillermo Tofoni já fou ouvido por videoconferência, durante três horas, e os investigadores norte-americanos estão mesmo a ponderar notificar alguns ex-funcionários do governo de Javier Milei, presidente da Argentina.

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A investigação teve início em 2025, com vários movimentos a levantarem suspeitas à Unidade de Integridade Bancária. De acordo com a documentação analisada pelo jornal La Nación, a TourProdEnter LLC movimentou centenas de milhões de dólares através de contas no Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan e PNC Bank. Dos quais 260 milhões de dólares (cerca de 230 milhões de euros) de receita da AFA, a referida empresa acabou por distribuir 50 M€ entre algumas sociedades e outros beneficiários "sem uma justificação clara", sendo que algumas transferências foram feita para sociedades controladas por pessoas que recebiam subsídios sociais na Argentina.

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