Segundo as autoridades, foram feitas 28 buscas e movimentados mais de 70 milhões de euros nos negócios investigados, que levaram à detenção de 3 pessoas
Segundo a CMTV, o negócio de Waldschmidt, ex-avançado do Benfica, também está na mira das autoridades no âmbito da Operação Malapata. Recorde-se que César Boaventura, detido esta quarta-feira, é o principal visado nesta operação que investiga suspeitas de branqueamento, fraude fiscal, burla qualificada e falsificação informática.
Segundo a CMTV, os negócios de Vlachodimos, Lisandro López, Nuno Tavares e Gedson estão na mira da Polícia Judiciária. A televisão do Correio da Manhã adianta ainda que, no que respeita ao Sporting, os negócios investigados foram realizados já durante a presidência de Frederico Varandas.
No caso de Nuno Tavares, Record deu conta no início do mês que César Boaventura deu entrada com uma ação em tribunal contra a Benfica, SAD na qual reclama o pagamento de 800 mil euros. O agente alega ser-lhe devida esta verba pela intermediação no negócio da transferência do lateral para o Arsenal. O defesa foi oficializado nos gunners no último dia 7 de julho, tendo o clube inglês acertado a compra por 8 milhões de euros, mais dois por objetivos. Boaventura exige agora 10 por cento do valor fixo, montante que havia acordado. No entanto, após faturação do montante, a sociedade anónima benfiquista não reconheceu a dívida, cenário que motivou esta ação, que deu entrada num tribunal do Norte. Os encarnados, sabe o nosso jornal, não reconhecem a dívida a Boaventura pois consideram que a única comissão devida na transferência de Nuno Tavares seria para os empresários do jogador, representado pela Prodigy Players.
O Benfica confirmou em comunicado ter sido alvo de buscas esta quarta-feira no âmbito da 'Operação Malapata', mas garante que "não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais". Na sua nota, o emblema da Luz garante estar a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas.
Leia o comunicado:
"O Sport Lisboa e Benfica confirma que está a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia de hoje no âmbito de um processo que se encontra em segredo de justiça.
O Sport Lisboa e Benfica não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais."
O Sporting acaba de emitir um comunicado no qual confirma a realização de buscas na manhã desta quarta-feira no Estádio de Alvalade. Os leões esclarecem que o clube não é, direta ou indiretamente, o objeto da investigação, nem sequer "visado na matéria" das diligências que também decorreram no Estádio da Luz e levaram já a detenções, nomeadamente do empresário César Boaventura.
Leia o comunicado na íntegra:
"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD (Sporting SAD) informa que esta manhã realizaram-se buscas no Estádio José Alvalade. A Sporting SAD e o Clube não são alvo da investigação, direta ou indiretamente, não têm qualquer relação com o investigado, nem são visados na matéria das buscas.
Mais informamos que tudo decorreu de forma célere, tendo a Sporting SAD entregue os documentos que lhe foram solicitados.
A Sporting SAD rege-se por uma conduta exemplar e de estrito cumprimento da Lei, prezando o seu bom nome e integridade. Como tal, não pode deixar de manifestar a sua enorme surpresa dada a assumida inexistência de relação da Sociedade e Clube nas buscas em causa.
Sem prejuízo, a Sporting SAD colaborará, como sempre, com as autoridades no que for necessário na luta por um futebol e desporto mais transparente em Portugal.
A Sporting SAD espera que a investigação decorra com o maior sucesso na identificação e respectivas consequências a todos os intervenientes e instituições que estão directa ou indirectamente de facto envolvidos na mesma."
Comunicado da Polícia Judiciária:
"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, com o apoio dos Departamentos de Investigação Criminal de Braga e Madeira e da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP Porto, desenvolvido em equipa mista com a Autoridade Tributária e Aduaneira – Direção de Finanças do Porto, realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias, pela presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento.
Na sequência das 28 buscas domiciliárias e não domiciliárias, realizadas nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa foram detidos três indivíduos, entre os quais um empresário do sector metalúrgico e um empresário ligado à atividade desportiva, fortemente indiciados pelos referidos crimes.
Através do exercício de atividade comercial fictícia de sociedades geridas pelos suspeitos, assim como de correspondentes contas bancárias tituladas por terceiros (pessoas individuais e coletivas), em território nacional e no estrangeiro, aqueles lograram criar um intrincado esquema de faturação / movimentação financeira que ofereciam tanto como veículo de branqueamento para terceiros, prestando assim esse serviço ilícito pelo qual seriam remunerados, como para ocultação dos proveitos gerados da própria atividade legítima dos próprios e de terceiros, nos sectores indicados.
Existindo ainda uma avaliação parcial da estrutura em causa, foram até ao momento identificados movimentos financeiros, em diversas plataformas, num montante superior a € 70.000.000 (setenta milhões de euros).
A vantagem patrimonial em sede fiscal, estimada, associada ao principal visado, atinge o montante de 1,5 milhões de euros, apenas com base em elementos já confirmados.
A operação policial envolveu inspetores e peritos da Policia Judiciária, contando ainda com a participação de elementos da Autoridade Tributária.
No decurso da operação policial, foi apreendida documentação diversa relativa à prática dos factos, diversas viaturas automóveis e material informático.
Os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas."
A Polícia Judiciária levou a cabo a 'Operação Malapata' para o cumprimento de mandados de detenção e de 28 buscas domiciliárias e não domiciliárias nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa. Além do empresário ligado ao futebol, foram detidos mais dois homens, entre os quais um empresário do sector metalúrgico.
A Polícia Judiciária está a fazer buscas no Benfica e Sporting, no âmbito da 'Operação Malapata', para recolhas de provas por suspeitas de branqueamento, fraude fiscal, burla qualificada e falsificação informática, segundo a CMTV. Esta operação da PJ, refira-se, já levou esta quarta-feira à detenção do empresário César Boaventura, pela presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento.
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